銀行口座について

今では子供でも銀行口座を持つ時代になっており、大人であれば複数の銀行に、複数の銀行口座を持つことも珍しくないようです。近年のような低金利時代では銀行口座にお金を預けていてもメリットがありませんが、人によっては他人の銀行口座を悪用して利益を得ているケースがあるようです。例えばオレオレ詐欺などのように他人の銀行口座に入金させる、または違法に得たお金を他人の銀行口座に移し替えることにより、出所をわからなくする、いわゆるマネーロンダリングと呼ばれる悪用のされかたがあります。このケースでは、知らない間に銀行口座が使われている場合がある一方で、銀行口座自体が悪用のために売買されているようです。基本的に銀行口座を作る際には身分証明書が必要なため、悪用を考えている人自身は自分で銀行口座を開設することが躊躇われます。そのため第三者に銀行口座を作ってもらい、それを購入したり賃借して悪用するようです。他人に売った、もしくは貸した銀行口座で犯罪が行われれば、悪用の事実を知らなくてもその時点で共犯者とされることもあり、銀行がその事実を知れば契約違反になるので、すべての銀行取引が停止されることになりかねないのでご注意ください。

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